Den 15 mars trädde den nya lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering i kraft. Lagen, som ska göra det svårare att omsätta svarta pengar på den legala marknaden, är tydligare än tidigare, omfattar fler verksamheter och ställer högre krav på kundkännedom - både om personer och företag inklusive dess företrädare. InfoTorg har verktygen för att du smidigt ska kunna kontrollera och lära känna dina kunder. Det behöver inte vara så svårt.
KYC-kontroller med en knapptryckning
För oss på InfoTorg är det självklart att vi ska göra det enkelt för våra kunder att leva upp till dessa delar av lagen. Vi har sedan länge de flesta uppgifter lagen kräver att du ska ta in. Det vi nu gjort är att samla dem i två olika penningtvättsrapporter, en för företag samt en för privatpersoner och företrädare. Rapporterna ska ses som ett verktyg att göra KYC-kontroller för att lära känna dina kunder bättre. KYC står för ”know your customer” och är ett vedertaget begrepp då man pratar kring penningtvätt. Du rapporterna i våra tjänster Personinformation och Företagsinformation.
5 tips för bättre kundkännedom
1. Identifiera dina befintliga kunder
Börja med att person- och organisationsnummersätta dina kundregister.
2. Uppdatera dina kundregister med bestämda
intervall
Kunder flyttar, byter namn, får ny inkomst
- se till att ha korrekta och aktuella uppgifter i dina register.
3. Identifiera och kontrollera nya kunder
4. Skaffa mer information om dina kunder
Vilka är de, vad tjänar de, vad har de för verksamhet etc.
5. Vid misstanke, kontrollera eventuella eko- och skattebrott |
Mer information
För mer information om den nya Penningtvättslagen och hur vi på InfoTorg kan hjälpa dig leva upp till den, läs mer här (pdf).
Läs mer om den nya penningtvättslagen på Finansinspektionens hemsida
Intresseanmälan/beställ
Vill du ha mer information, eller vill få tillgång till våra Penningtvättsrapporter, anmäl ditt intresse* här
*Befintliga kunder hos InfoTorg med tillgång till Spar, Inkomsttaxering och Företagsinformation har automatiskt tillgång till Penningtvättsrapporterna och hittar dem redan idag i tjänsterna Personinformation och Företagsinformation.