Penningtvätt ökar kraftigt!

SvD, och di.se, skriver den 3 augusti om den kraftiga ökningen av rapporter om misstänkt penningtvätt, vilket mer än fördubblades under 2008. Finanspolisen ser en ökning av antalet rapporter med 116 procent, och det är framför allt banker och finansinstitut som står för den största andelen av rapporteringen. Andra rapporteringsskyldiga aktörer, såsom fastighetsmäklare, bilhandlare och antikvitetshandlare, är dock långtifrån lika flitiga att rapportera enligt SvD.
Att lära känna sin kund och att ha ett riskbaserat förhållningssätt är nyckelbegrepp i den nya lagen om penningtvätt. InfoTorg har verktygen som hjälper dig att lägga grunden till god kundkännedom och vi kan sedan i våras erbjuda särskilda rapporter för kundkontroll och identifiering, både av företag och personer. Läs mer om vad våra rapporter innehåller för information »  (pdf)

Läs hela artikeln på svd.se
Läs Finanspolisens årsrapport om penningtvätt

Läs gärna mer om hur ni kan förhindra penningtvätt i er verksamhet »
Vill du ha mer information om våra penningtvättsrapporter? Registrera ditt intresse här, så kontaktar vi dig. Eller ring oss på 08-738 48 00